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1)洗錢的概念:

洗錢通常是指為了隱秘或掩飾犯罪受益的真實(shí)來(lái)源和性質(zhì),通過(guò)各種手段使其在形式上合法化的行為。

2)洗錢的危害:

· 作為上游犯罪的衍生犯罪,為犯罪活動(dòng)提供進(jìn)一步資金支持,助長(zhǎng)更嚴(yán)重更大規(guī)模的犯罪活動(dòng);

· 削弱市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和國(guó)家宏觀調(diào)控效果,嚴(yán)重危害經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展;

· 造成資金流動(dòng)的無(wú)規(guī)律性,影響金融市場(chǎng)的穩(wěn)定;

· 助長(zhǎng)和滋生腐敗,敗壞社會(huì)風(fēng)氣、敗壞國(guó)家聲譽(yù);

· 損害合法經(jīng)濟(jì)體的正當(dāng)權(quán)益,破壞市場(chǎng)圍觀競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,損害市場(chǎng)機(jī)制的有效運(yùn)作和公平競(jìng)爭(zhēng);

· 破壞金融機(jī)構(gòu)等反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ),加大其法律和運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

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